- 2026-10-06Galípolo depõe à PF como testemunha
Segundo o Metrópoles e o Terra, o presidente do BC depõe como testemunha no inquérito sobre a fiscalização do Master, no qual são investigados dois ex-servidores (Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana); a PF não divulgou o teor. Segundo o Estadão (via Revista Oeste) e a Folha (via DOL), Galípolo diz que cobrou os dois, 'com palavrões', por análises e pelo comunicado ao MPF, que criou equipe paralela de auditoria e que se posicionou contra a compra do Master pelo BRB. A convocação ocorreu depois que Paulo Sérgio disse à PF que Galípolo retardara o envio do relatório ao MPF; Galípolo contesta e atribui a demora ao servidor, e as defesas dos dois negam favorecimento (Economic News Brasil, Times Brasil). Campos Neto e André Esteves, também testemunhas, tinham depoimentos marcados na semana: a Band (07/10) diz que foram ouvidos e o DOL (08/10) diz que foram adiados; esta base não afirma nenhuma das duas versões.
- 2026-10-02Fachin cobra apuração 'sem exceção de pessoa' e marca reunião com a PF
Segundo a Agência Brasil (via Diário de Pernambuco), Fachin envia ofício à PF dizendo que dará 'os devidos encaminhamentos' quando receber informações apresentadas de forma integral, 'sem exceção de pessoa', e marca reunião com Andrei Rodrigues para 13/10. A PF deve apresentar a lista de ministros do STF citados nas conversas de Vorcaro; o texto cita Moraes (mensagens ao número a ele atribuído) e Nunes Marques, Toffoli, Fux e Mendonça (mencionados por pessoas ligadas ao banqueiro). Gilmar Mendes também pediu a identificação de todos.
- 2026-09-30Vorcaro e o pai depõem à PF sobre 'A Turma'
Segundo o ConJur, em 30/09/2026 Daniel Vorcaro nega à PF participar de atos violentos ou dos grupos 'A Turma' e 'Os Meninos' e diz conhecer apenas o 'Sicário', com quem teria contrato de serviços de inteligência e segurança digital; o pai, Henrique Vorcaro, nega ser o articulador do grupo. Segundo a CNN Brasil, a PF considera os depoimentos os últimos atos do inquérito e prevê concluí-lo em outubro.
- 2026-09-11'A Turma': acesso indevido a dados do MPF e da PF
Segundo a PF, em relatório de 27/02/2026 divulgado em set/2026, 'A Turma' — grupo de seis pessoas, liderado pelo ex-policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva — acessava indevidamente dados sigilosos do MPF, da PF e até da Interpol ('Quero tudo'), com acessos partindo da delegacia de Juiz de Fora; Vorcaro teria bancado cerca de R$ 1 milhão mensais.
- 2026-09-11PF detalha que Vorcaro sabia da operação e tentou fugir
Com o sigilo parcial levantado, a PF detalha que Vorcaro soube da operação antes — registrou nomes de agentes e do juiz do caso — e, na manhã de 17/11, anotou que reservaria voo em Congonhas; foi preso à noite em Guarulhos, prestes a embarcar em jato rumo aos Emirados.
- 2026-09-10Operação Make Up mira emendas de Mario Frias
Segundo o Congresso em Foco e o SBT News, a PF e a CGU cumprem 49 mandados de busca contra 22 pessoas (SP, RJ, CE e DF), autorizados pelo ministro Flávio Dino, para apurar suposto desvio de emendas de R$ 2 milhões ao Instituto Conhecer Brasil, ligado à produtora do filme Dark Horse; a PF cita suspeita de organização criminosa e de subcontratadas sem prova do serviço. Frias chama a operação de 'cortina de fumaça' e diz que a emenda é 'pública, registrada e transparente'. As fontes tratam esta apuração como distinta da de Mendonça, sobre repasses de Vorcaro.
- 2026-09-09Dino reintegra; Fachin suspende as duas decisões
Segundo a Carta Capital, Flávio Dino revoga o afastamento e reconduz Andrei; Fachin suspende as decisões de Mendonça e de Dino, alegando evitar 'conflitos e sobreposições processuais', e convoca sessão extraordinária do Plenário para 15/09. Segundo o Poder360 (07/10), Dino aceitou reclamação dos dois policiais, que disseram ter investigações em curso sobre o Dark Horse; Fachin deu 48 horas a Andrei, que negou irregularidades (resposta recebida em 11/09), e só em 24/09 pediu parecer da PGR, ainda sem manifestação em 07/10.
- 2026-09-08Mendonça afasta o diretor-geral da PF
Segundo a Agência Brasil, a pedido do partido Novo, Mendonça afasta Andrei Rodrigues e, preventivamente, o diretor de Inteligência, Leandro Almada, e suspende a produção de relatórios de inteligência sobre ministros do STF. Justifica pela 'superlativa gravidade' e pela 'ilicitude' da divulgação, por Moraes, de um relatório que chama de 'apócrifo' (sem assinatura, timbre ou cabeçalho da PF, e que se declara 'sem valor probatório'), e cita ofício de Andrei segundo o qual ao menos seis relatórios sobre ele foram feitos entre 3 e 31/08, o que descreve como 'monitoramento ilícito'. A PF não se manifestou até a publicação.
- 2026-09-03Fachin abre a Pet 16.704 e pede explicações
Segundo a Agência Brasil e o Congresso em Foco, Fachin dá cinco dias úteis para Moraes, Mendonça, Gonet e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, esclarecerem se a PF cumpriu a regra de enviar ao tribunal competente indícios contra magistrados, se credenciais institucionais foram usadas para examinar documento particular e se informações sigilosas chegaram a investigado. Moraes enviara a Fachin relatórios que, segundo ele, apontam irregularidades de Mendonça (improbidade, abuso de autoridade, crime de responsabilidade). Fachin diz que as medidas servem 'exclusivamente à instrução do feito, sem antecipação de juízo quanto à admissibilidade'.
- 2026-08-28Vorcaro depõe à PF
Vorcaro depõe à PF em investigação sobre suspeita de favorecimento ao Banco Master.
- 2026-07-0910ª fase: PF mira campanha de influenciadores contra o BC
Na 10ª fase da Compliance Zero, em 09/07/2026, autorizada por Mendonça, a PF apura uma campanha de desinformação contra o Banco Central ('Projeto DV'); segundo a CNN Brasil, Vorcaro teria enviado pagamentos de até R$ 2 milhões a influenciadores.
- 2026-06-189ª fase: PF mira Jaques Wagner e Augusto Lima
Segundo a Agência Brasil, a 9ª fase da Compliance Zero cumpre em 18/06/2026 18 mandados de busca na BA, em SP e no DF, autorizados pelo STF, para apurar a 'participação de agente público' em irregularidades no sistema financeiro; os alvos são o senador Jaques Wagner, então líder do governo no Senado, e o ex-sócio de Vorcaro Augusto Lima. Segundo a PF, Wagner teria recebido apartamento em Salvador e R$ 3,5 mi para empresa de familiares em troca de atuação no Congresso ('Emenda Master'); apreensões incluem US$ 49 mil e 13 relógios; em 24/06 ele se afasta da liderança.
âncora preliminar — fonte primária em apuração: Escândalo do Banco Master (âncora preliminar)
- 2026-06-15PF e PGR rejeitam a 2ª proposta de delação de Vorcaro
Segundo o Poder360, a PF rejeita em 11/06/2026 a segunda proposta de delação de Vorcaro e, em 15/06, o procurador-geral Paulo Gonet também a recusa: para os investigadores, faltavam provas robustas, parte do relato era indireta e Vorcaro não se comprometia a ressarcir o prejuízo, estimado em mais de R$ 50 bilhões ao FGC.
- 2026-06-10Operação Take Over mira previdência de Paulista (PE)
Segundo o Poder360, a PF deflagra em 10/06/2026 a operação Take Over, investigação separada da Compliance Zero, com 10 mandados de busca sobre cerca de R$ 3 milhões do fundo previdenciário dos servidores de Paulista (PE) aplicados em investimentos de alto risco no Master.
- 2026-05-268ª fase: STF autoriza buscas na casa de Cláudio Castro
Segundo G1, BBC Brasil e Gazeta do Povo, a PF faz buscas contra o ex-governador do Rio Cláudio Castro, autorizadas pelo STF, em ação da Compliance Zero que mira aplicações da Rioprevidência no Master. O Metrópoles registra a ação como a 8ª fase, com seis alvos e investimento suspeito do Rioprevidência da ordem de R$ 3 bilhões. Data conforme a publicação das reportagens.
- 2026-05-197ª fase: PF mira perito suspeito de vazar dados da investigação
Segundo G1 e BBC News Brasil, em 19/05/2026 a PF faz operação, autorizada por Mendonça, contra um perito da corporação suspeito de vazar informações sigilosas da investigação — segundo a BBC, sobre o contrato do escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o banco. O Metrópoles registra a ação como a 7ª fase e informa o afastamento do perito.
- 2026-05-18Vorcaro é transferido para cela comum na PF
Segundo a Agência Brasil, em 18/05/2026 Vorcaro é transferido, com autorização do ministro Mendonça, para uma cela comum na superintendência da PF em Brasília, depois de ocupar uma sala administrativa; a mudança ocorre após a defesa apresentar proposta de colaboração.
- 2026-05-146ª fase: pai de Vorcaro e agente da PF são presos
Na 6ª fase da Compliance Zero, a PF prende Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro, e um agente da PF suspeito de vazar informações; segundo a CNN Brasil, uma delegada da PF é alvo de busca e afastada do cargo por decisão do ministro André Mendonça. A ação apura intimidação, coação e obtenção de informações sigilosas atribuídas a 'A Turma'.
- 2026-05-05Vorcaro entrega proposta de delação à PGR e à PF
Segundo a Agência Brasil, a defesa de Vorcaro entrega em 05/05/2026 uma proposta de colaboração premiada à PGR e à PF; o conteúdo é sigiloso e um eventual acordo depende de homologação do ministro André Mendonça.
- 2026-04-16Ex-presidente do BRB é preso na Compliance Zero
Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, é preso pela PF na 4ª fase da Operação Compliance Zero e manifesta interesse em colaborar; a operação apontou contatos do ex-governador Ibaneis Rocha e da vice Celina Leão nos pontos da PF.
- 2026-03-19Confidencialidade entre Vorcaro, PGR e PF
Segundo o Poder360, em 19/03/2026 Vorcaro assina com a PGR e a PF um termo de confidencialidade, passo inicial para formalizar uma colaboração premiada, com sigilo absoluto sobre as negociações.
- 2026-03-06Morre o 'Sicário', investigado da 3ª fase
Segundo a Agência Brasil, o 'Sicário' é preso em 04/03/2026 na 3ª fase da Compliance Zero, é internado em Belo Horizonte após tentativa de suicídio sob custódia e tem a morte declarada em 06/03, às 18h55. Os autos registram que ele 'faleceu após a sua prisão preventiva' (d-017, p. 7).
- 2026-03-043ª fase: Vorcaro volta a ser preso
Segundo o Poder360, a 3ª fase da Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, prende preventivamente Vorcaro, seu cunhado, o 'Sicário' e o policial federal aposentado apontado como líder de 'A Turma', grupo que, segundo a decisão, monitorava e intimidava 'concorrentes, ex-funcionários e jornalistas'. Segundo a PF, Vorcaro ocultou R$ 2,2 bilhões em conta do pai na ex-Reag (Valor, O Globo); Henrique Vorcaro nega.
- 2026-02-04Novo ofício liga a Lagoinha à prisão do cunhado de Vorcaro
Segundo os autos, em novo ofício de 04/02/2026 o deputado Pastor Henrique Vieira acrescenta a prisão temporária de Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro e pastor da Igreja Lagoinha, ao tentar embarcar em jatinho para Dubai, na segunda fase da Compliance Zero (d-002, p. 75).
- 2026-01-142ª fase: buscas contra Vorcaro e Tanure; cunhado é preso
Segundo G1, CNN Brasil e Valor Econômico, a PF deflagra em 14/01/2026 a 2ª fase da Compliance Zero, com buscas contra Vorcaro, o empresário Nelson Tanure e o fundador da Reag; o cunhado de Vorcaro é preso temporariamente e a PF bloqueia R$ 5,7 bilhões.
- 2025-11-19Deputado noticia à PF a relação da família Vorcaro com a Igreja Lagoinha
Segundo os autos, em ofício de 19/11/2025 o deputado Pastor Henrique Vieira noticia à Polícia Federal a relação histórica entre a família Vorcaro e a Igreja Batista da Lagoinha, ligada a doações que teriam viabilizado a compra de uma rede de televisão em 1997 (d-002, p. 74; d-046, p. 1).
- 2025-11-18Vorcaro é preso em Guarulhos; Compliance Zero e liquidação do Master
Na noite de 17/11/2025, Vorcaro é preso no aeroporto de Guarulhos, a caminho de Dubai (CNN Brasil); em 18/11 a PF deflagra a 1ª fase da Operação Compliance Zero e o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial do Banco Master (InfoMoney).
- 2025-10-17Reunião reservada PF–BC sobre o Master
Segundo a PF, em 17/10/2025 ocorre reunião reservada entre PF e BC sobre a investigação do Master; quatro dias depois (21/10), Vorcaro registra em notas do celular os nomes dos participantes, com a anotação de que a informação vinha de 'amigos' dentro do Bacen.