Grafo / Operação / Influência
Gestora do grupo Master: fundos ligados ao banco aparecem administrados pela Reag Trust Administradora de Recursos em documentação juntada à PET 15.556 (doc d-004). Segundo reportagens, Vorcaro lucrou R$ 440 mi em 2023 com cotas de fundos da gestora — R$ 290 mi em 24 horas; liquidada pelo BC em 15/01/2026. Segundo o fundador, Mansur, em delação ainda sem homologação, fundos da gestora teriam sido usados para ocultar propinas de Vorcaro (relato de colaborador); ele foi indiciado pela PF em 30/09/2026 na Operação Quasar.
com Banco Master
Segundo os autos, fundos ligados ao Master aparecem administrados pela Reag Trust Administradora de Recursos em regulamentos e relatórios juntados à PET 15.556; reportagens ligam a gestora aos lucros de Vorcaro com cotas em 2023 e à investigação por lavagem.
com João Carlos Mansur · 2026-08
João Carlos Mansur é o fundador da Reag Investimentos, liquidada pelo BC em 15/01/2026; entregou proposta de delação à PGR em 26/08/2026 (Poder360).
com ACM Neto · 2021-12 → 2025-10
Segundo o Poder360 e a Gazeta do Povo (26/08/2026), a partir da proposta de delação de Mansur, ACM Neto é titular das cotas do fundo Seattle 95, administrado pela Reag até 2025, com aportes de R$ 7,92 milhões em dez depósitos e patrimônio de R$ 11,94 milhões em out/2025; a Gazeta diz que o fundo investiu em fundo ligado a consignados originados pelo Master. A reportagem não afirma irregularidade; são relatos de colaborador, sem homologação.
Contestada. ACM Neto diz que o fundo foi 'criado no final de 2021 por meio do aporte de recursos próprios de origem declarada e lícita', que a rentabilidade foi compatível com o mercado e que os impostos foram recolhidos; afirma ser cliente da administradora (Poder360, Gazeta do Povo).
Segundo o Metrópoles e o Estadão Conteúdo (Money Times), a PF indiciou 13 pessoas por organização criminosa, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta em inquérito derivado da Carbono Oculto; segundo a PF, Mansur ajudou a inserir no sistema financeiro recursos de sonegação fiscal ligados ao grupo de 'Beto Louco'. O relatório foi ao MPF, que decide sobre a denúncia; a defesa de Mansur disse que não se manifestaria. O indiciamento não trata de Vorcaro.
Segundo reportagem da Folha de S.Paulo reproduzida por Itatiaia, Correio da Manhã e Bahia Notícias, Mansur teria dito à PGR que fundos administrados pela Reag serviram para ocultar pagamentos de propina atribuídos a Daniel Vorcaro a autoridades públicas, e teria apontado supostos laranjas e a localização de parte dos recursos enviados a offshores. As matérias não trazem valores, nomes de autoridades nem dos fundos. É relato de colaborador, em condicional, ainda não verificado nem homologado.
Segundo a coluna de Andreza Matais no Metrópoles, a defesa de Vorcaro vai alegar que as informações dos colaboradores Antonio Carlos Freixo Júnior, o 'Mineiro', e João Carlos Mansur, fundador da Reag, já constavam das propostas de delação de Vorcaro recusadas pela PGR.
Segundo o Poder360, João Carlos Mansur, fundador da Reag, entrega em 26/08/2026 proposta de delação à PGR, que assina o acordo e o envia em 02/09 ao ministro André Mendonça para homologação — a 1ª delação firmada pela PGR na Compliance Zero, com multa de R$ 40 milhões e ao menos 17 temas, centrada em Vorcaro. Segundo a Gazeta do Povo, a proposta também cita o senador Jaques Wagner e ACM Neto; são relatos de colaborador, ainda sem homologação. A PGR conduziu a negociação sem a PF, que participou só do início das conversas (Correio da Manhã, Bahia Notícias).
Segundo o Coaf e reportagens (Estadão, O Globo, G1), empresa ligada a ACM Neto recebeu R$ 3,6 milhões do Master e da Reag, valor incompatível com o capital da empresa; o político confirmou o recebimento.
Segundo o Poder360, a 3ª fase da Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, prende preventivamente Vorcaro, seu cunhado, o 'Sicário' e o policial federal aposentado apontado como líder de 'A Turma', grupo que, segundo a decisão, monitorava e intimidava 'concorrentes, ex-funcionários e jornalistas'. Segundo a PF, Vorcaro ocultou R$ 2,2 bilhões em conta do pai na ex-Reag (Valor, O Globo); Henrique Vorcaro nega.
Segundo o InfoMoney, o Banco Central decreta em 15/01/2026 a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM, antiga Reag Investimentos, por suspeita de envolvimento direto em fraudes, incluindo a administração de fundos que teria inflado artificialmente ativos do grupo.
Segundo G1, CNN Brasil e Valor Econômico, a PF deflagra em 14/01/2026 a 2ª fase da Compliance Zero, com buscas contra Vorcaro, o empresário Nelson Tanure e o fundador da Reag; o cunhado de Vorcaro é preso temporariamente e a PF bloqueia R$ 5,7 bilhões.