- 2026-09-10PF: chefes da supervisão do BC agiam como 'empregados' de Vorcaro
Relatório da PF detalha que chefes da supervisão do BC sobre o Master agiam como 'empregados' do banqueiro, recebendo viagens, imóveis e consultoria informal; grupo 'Master' no WhatsApp é evidência central.
- 2026-06-10Operação Take Over mira previdência de Paulista (PE)
Segundo o Poder360, a PF deflagra em 10/06/2026 a operação Take Over, investigação separada da Compliance Zero, com 10 mandados de busca sobre cerca de R$ 3 milhões do fundo previdenciário dos servidores de Paulista (PE) aplicados em investimentos de alto risco no Master.
- 2026-05-268ª fase: STF autoriza buscas na casa de Cláudio Castro
Segundo G1, BBC Brasil e Gazeta do Povo, a PF faz buscas contra o ex-governador do Rio Cláudio Castro, autorizadas pelo STF, em ação da Compliance Zero que mira aplicações da Rioprevidência no Master. O Metrópoles registra a ação como a 8ª fase, com seis alvos e investimento suspeito do Rioprevidência da ordem de R$ 3 bilhões. Data conforme a publicação das reportagens.
- 2026-04-08Receita envia à CPI os pagamentos declarados pelo Master
Segundo a CNN Brasil (08/04/2026), a Receita Federal enviou à CPI do Crime Organizado documentos com pagamentos declarados pelo Master: ao escritório de Temer (R$ 10 milhões, valor que ele contesta: R$ 7,5 milhões), à consultoria de Mantega (R$ 14 milhões, segundo a CNN; R$ 8 milhões, segundo a Reuters), a Meirelles, ao escritório da família de Lewandowski, a Antônio Rueda (R$ 6,4 milhões), a empresa ligada a ACM Neto (R$ 5,45 milhões) e ao escritório de Viviane Barci de Moraes (R$ 80,2 milhões), entre outros; os citados dizem que se trata de serviços prestados.
- 2026-03-11Coaf aponta R$ 3,6 milhões do Master e da Reag a empresa de ACM Neto
Segundo o Coaf e reportagens (Estadão, O Globo, G1), empresa ligada a ACM Neto recebeu R$ 3,6 milhões do Master e da Reag, valor incompatível com o capital da empresa; o político confirmou o recebimento.
- 2026-02-06FGC já pagou R$ 36 bilhões aos credores do Master
Segundo o Poder360, até 06/02/2026 o FGC paga R$ 36 bilhões — 89% do total previsto, de cerca de R$ 40 bilhões — a 628 mil credores do conglomerado Master (81% do total); os pagamentos aos clientes do Will Bank, estimados em R$ 6,3 bilhões, começam depois que o liquidante consolidar a base de credores.
- 2026-01-21BC decreta liquidação do Will Bank
O Banco Central decreta a liquidação extrajudicial do Will Bank, ligado ao grupo Master.
- 2026-01-16PF aponta Nelson Tanure como 'sócio oculto' do Master
Investigação da PF e do MPF passa a tratar Nelson Tanure como sócio oculto do Banco Master; Tanure nega: 'Não fui nem sou controlador do extinto Banco Master, tampouco seu sócio, ainda que minoritário, direta ou indiretamente'.
- 2026-01-15BC liquida a CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos)
Segundo o InfoMoney, o Banco Central decreta em 15/01/2026 a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM, antiga Reag Investimentos, por suspeita de envolvimento direto em fraudes, incluindo a administração de fundos que teria inflado artificialmente ativos do grupo.
- 2025-11-28Caso Vorcaro chega ao STF e é distribuído a Toffoli; TRF-1 manda soltá-lo
Em 28/11/2025 o caso Vorcaro chega ao STF (PET 15.556) e é distribuído por sorteio ao ministro Dias Toffoli, segundo o Metrópoles; a reportagem relaciona a subida ao Supremo a documentos que citavam um deputado federal. No mesmo dia, segundo a Agência Brasil, a Justiça Federal (TRF-1) manda soltar Vorcaro e mais quatro sócios do Master; ele deixa a prisão em 29/11, após 12 dias (O Globo).
- 2025-11-18Vorcaro é preso em Guarulhos; Compliance Zero e liquidação do Master
Na noite de 17/11/2025, Vorcaro é preso no aeroporto de Guarulhos, a caminho de Dubai (CNN Brasil); em 18/11 a PF deflagra a 1ª fase da Operação Compliance Zero e o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial do Banco Master (InfoMoney).
- 2025-11-17Fictor Holding anuncia a compra do Master
A Fictor Holding anuncia consórcio (com EAU) para comprar o Master, com aporte de R$ 3 bilhões e exclusão de Vorcaro do controle.
- 2025-09-03Banco Central bloqueia a compra do Master pelo BRB
Segundo o Congresso em Foco, o Banco Central rejeita em 03/09/2025 a compra de 58% do capital do Master pelo BRB, com ressalvas da diretoria sobre os riscos da transação, em particular os investimentos em precatórios e a fragilidade do banco.
- 2025-08-19CLDF aprova a compra do Master pelo BRB
A Câmara Legislativa do DF aprova a compra de 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Master pelo BRB (14 votos a 7).
- 2025-03-30Ibaneis Rocha defende a compra do Master pelo BRB
Segundo o Poder360, o governador do DF, Ibaneis Rocha, estima que a compra do Banco Master pelo BRB elevaria os dividendos ao GDF de R$ 200 milhões para R$ 1 bilhão em 2025 e diz que a análise está no Banco Central há seis meses, com recepção favorável.
- 2025Servidor do BC ajuda a editar o ofício do Master ao FGC
Segundo a PF, em 2025 o tema FGC volta às conversas e Paulo Sérgio, servidor do BC, auxilia na alteração do documento “Ofício Banco Master ao FGC” (d-129, p. 36); a PF aponta o episódio como parte da consultoria informal a Vorcaro.
- 2025Vorcaro envia R$ 700 mi em ativos para holding nas Cayman
Segundo o Coaf, em reportagem do O Globo reproduzida pelo InfoMoney (11/03/2026), o Master transfere R$ 707,1 milhões à Titan Capital Holding, offshore nas Ilhas Cayman em que Vorcaro tem participação, em três operações em 2025: R$ 85 milhões em janeiro, R$ 66 milhões em fevereiro e R$ 555,7 milhões em abril.
- 2024-07Acionistas ligados ao Master ampliam fatia no BRB e o banco compra carteiras do Master
Segundo o InfoMoney/O Globo (24/04/2026), a participação de acionistas ligados ao Master no capital do BRB sobe de 0,0007% no início de 2024 para 23,5% no fim de 2025; entre jul/2024 e out/2025 o BRB adquire R$ 26,6 bilhões em carteiras de crédito do conglomerado, e uma auditoria aponta falhas graves e irregularidades relevantes em parte das operações.
- 2023-10Fundos de pensão aplicam R$ 1,9 bi no Master
Entre out/2023 e dez/2024, 18 regimes próprios de previdência de estados e municípios aplicam R$ 1,867 bilhão em letras financeiras do Master, incluindo R$ 970 milhões do Rioprevidência (RJ) e R$ 400 milhões da Amprev (AP), segundo o Poder360 e a CNN Brasil; as letras não têm cobertura do FGC.
- 2023-08Comitê consultivo do Master inclui Lewandowski; depois Meirelles
Segundo o Valor Econômico (31/08/2023), o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski integra o comitê consultivo estratégico do Banco Master; segundo o BPMoney (18/04/2024), Henrique Meirelles o substitui no comitê.
- 2023Explosão do Master: PL de R$ 200 mi para R$ 4,7 bi
Segundo o InfoMoney, o patrimônio do Master vai de R$ 219 milhões a mais de R$ 5 bilhões em cinco anos; segundo a CNN Brasil, era de R$ 4,7 bilhões em 2024 (lucro de R$ 1 bilhão) e de R$ 3,214 bilhões em março/2025, segundo o Banco Central.
- 2018Master/Máxima transfere R$ 2,8 bi à OWS, alvo da Operação Colossus
Segundo o Poder360 (31/08/2026), a One World Services (OWS) recebeu cerca de US$ 531 milhões (R$ 2,8 bilhões) do Master, então Banco Máxima, entre 2018 e 2021; a empresa é investigada no Brasil na Operação Colossus por suspeita de lavagem de dinheiro e, nos EUA, a Justiça autorizou o liquidante do banco a obter informações sobre ela.
- 2018Vorcaro acerta o controle (2017), assume a gestão (2018) e o BC autoriza (2019)
Segundo a Bloomberg Línea, Vorcaro acerta em 2017 assumir o controle do Banco Máxima, com compromisso de aportar mais de R$ 75 milhões, e o Banco Central autoriza a mudança de controle, oficializada em 12/10/2019; segundo o InfoMoney, a gestão passa a ele em 2018, com capitalização de R$ 400 milhões, e o banco ganha o nome Master em 2021.
- 2016Vorcaro compra fatia minoritária do Banco Máxima
Segundo a Bloomberg Línea, o Banco Máxima, mineiro e controlado pela família Sabbá, precisava de capital; em 2016 Daniel Vorcaro compra uma fatia minoritária.
- 1990A Máxima vira banco (anos 1990)
Segundo o InfoMoney, a Máxima virou banco na década de 1990.
- 1970A Máxima nasce como corretora (anos 1970)
Segundo o InfoMoney, o futuro Banco Master foi criado como a corretora Máxima na década de 1970; a reportagem não informa o ano exato nem o fundador.