A Teia Caso Master

Grafo/ Ligação c-24

Controlador do banco

c-24Profissional2018

Daniel Vorcaro ↔ Banco Master

Vorcaro é o dono do Banco Master, cuja fraude bilionária originou o caso; depôs à PF em ago/2026 em investigação sobre favorecimento ao banco.

Trechos dos autos

“o MASTER tem como seu diretor e principal gestor DANIEL BUENO VORCARO, CPF 062.098.326-44.”
d-001 · 1-25Abrir fonte · p. 73
“o Banco Master S.A., então controlado por DANIEL BUENO VORCARO, teria estruturado esquema de captação agressiva de recursos”
d-013 · 351-375Abrir fonte · p. 5
“o MASTER tem como seu diretor e principal gestor DANIEL BUENO VORCARO, CPF 062.098.326-44”
d-018 · Pet-15556-1-PETINI-7443410200765815037Abrir fonte · p. 3
“o Banco Master, controlado por DANIEL BUENO VORCARO, estruturou esquema de captação agressiva de recursos mediante emissão de CDBs com rentabilidade muito superior à média de mercado”
d-225 · Pet-15556-286-INTEIROTEORACORDAOCOMPLETO-1597239757016603215Abrir fonte · p. 6
“diversas operações financeiras que envolvem o Banco Master (anteriormente Banco Máxima), seu proprietário Daniel Vorcaro, e Benjamim Botelho, proprietário da FOCO (atualmente SEFER)”
d-446 · Rcl-88121-20-DOCCOMPROB-2214243306599514496Abrir fonte · p. 74
“De acordo com o requerimento aprovado, a convocação do Sr. Daniel Bueno Vorcaro liga-se a empréstimos consignados concedidos pelo Banco Master, objeto de investigação desta CPMI”
d-466 · Rcl-88121-39-PET-2949368045725541423Abrir fonte · p. 1

Fontes

Documentos

Cronologia

  • 2018Data citada nesta ligação
  • 2016Vorcaro compra fatia minoritária do Banco Máxima
  • 2018Vorcaro acerta o controle (2017), assume a gestão (2018) e o BC autoriza (2019)
  • 2018Master/Máxima transfere R$ 2,8 bi à OWS, alvo da Operação Colossus
  • 2023Explosão do Master: PL de R$ 200 mi para R$ 4,7 bi
  • 2023-10Fundos de pensão aplicam R$ 1,9 bi no Master
  • 2024-07Acionistas ligados ao Master ampliam fatia no BRB e o banco compra carteiras do Master
  • 2025Vorcaro envia R$ 700 mi em ativos para holding nas Cayman
  • 2025-11-17Fictor Holding anuncia a compra do Master
  • 2025-11-18Vorcaro é preso em Guarulhos; Compliance Zero e liquidação do Master
  • 2025-11-28Caso Vorcaro chega ao STF e é distribuído a Toffoli; TRF-1 manda soltá-lo
  • 2026-01-16PF aponta Nelson Tanure como 'sócio oculto' do Master
  • 2026-04-08Receita envia à CPI os pagamentos declarados pelo Master
  • 2026-09-10PF: chefes da supervisão do BC agiam como 'empregados' de Vorcaro

Investigação em andamento. Todas as pessoas citadas gozam de presunção de inocência. Metodologia.